公司正在“用互联网思想做企业、用极致思想做产物”的理念指挥下，紧紧缠绕高质地发扬方针☆，加快数字化、智能化、绿色化转型升级☆，加疾新兴板块结构，深化拓展海外市集，发扬韧性与内灵便能延续巩固，告竣优于行业的谋划质地。

　　工程起重机器市集份额坚持行业领先，200吨及以上全地面起重机销量位居行业第一☆☆，环球最大吨位全地面起重机ZAT24000H告竣批量交付☆。

　　17、审议通过了《公司合于接受及授权中联农业机器股份有限公司发展下乘客户金融营业并对外供给担保的议案》

　　（2）增强供应链编制修造。延续胀动众个品类的共性物资集采整合与合节物资计谋采购，优化供应链生态，告竣降本增效。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于2022年度资产核销的告示》（告示编号：2023-016）○。

　　公司缠绕安顿、修设、质地、设置、供应、物流等营业，以修设和供应端对端为核心，打制智能修设编制和圆活供应编制，数字手艺赋能灵敏财富城修造☆○，勉力胀励财富生态、样子、业态的深切厘革，进入整个立异、整个升级的高质地发扬新阶段。2022年告成入选宇宙首批30个“数字领航”企业名单。

　　23、审议通过了《公司合于接受湖南中联重科智能高空功课机器有限公司向相合金融机构申请归纳授信的议案》

　　已投产的塔机、搅拌车、合节元器件（液压阀）等智能工场产能延续开释，此中搅拌车、合节元器件（液压阀）智能工场继塔聪明能工场获评省级、邦度级“绿色工场”后，辨别入选湖南省绿色修设编制演示工场，进一步夯实智能修设行业领先位子，为客户延续修设尤其优质的产物○○，进一步夯实行业领先位子。

　　4、本次集会由董事长兼CEO詹纯新先生主理。公司监事会主席王明华先生、监事何修明先生、职工监事刘小平先生、副总裁杜毅刚姑娘、董事会秘书杨笃志先生列席了集会。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于授权实行低危急投资理财营业的告示》（告示编号：2023-023）。

　　公司拟以奉行2022年度利润分拨时股权立案日的总股本为基数，向悉数股东每10股派呈现金盈利邦民币3.2元（含税）○，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司根据《企业管帐准绳》和相合规矩○，遵循公司各资产的实践情状☆，对2022年各项资产实行减值测试并计提减值预备。计提减值预备后可以尤其平正地响应公司截至2022 年12月31日的资产境况。该项议案的决议轨范相符合系法令准则的规矩，不存正在损害公司和中小股东优点的情状。监事会承诺本次计提资产减值预备。

　　公司保持“手艺是根、产物是本”的企业发扬理念，奉行产物“数字化、智能化、绿色化”三化调解立异○○，打制行业领先手艺和高端产物，加快胀动新能源手艺及产物开拓，支柱公司新数字、新原料、新能源三大营业板块急迅发扬。

　　公司对有不妨存正在减值迹象的存货，都市按期采用本钱与可变现净值孰低法实行减值测试，计提充盈的存货落价预备金额。

　　农业机器贯彻“深蹲夯基、转型提质”的目标，竣事长沙、芜湖“双总部”修造，聚焦主粮机器的新产物开拓，完竣产物型谱○，加疾产物的智能化、数字化、绿色化运用。小麦机、烘干机、旋耕机、扔秧机邦内市集份额坚持行业前哨。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于2022年度计提资产减值预备的告示》（告示编号：2023-017）○。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于接受及授权湖南中联重科智能高空功课机器有限公司为客户金融营业供给担保的告示》（告示编号：2023-026）。

　　《公司2022年度监事会职业陈述》全文于2023年3月31日正在巨潮资讯网披露。

　　提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士正在同时餍足以下条款时，将可用担保额度正在担保对象之间实行调剂：

　　2、本次集会于2023年3月30日10:00正在长沙市银盆南道361号中联科技园第十一号集会室以现场集会及电话集会相连结的方法召开。

　　公司拟以奉行2022年度利润分拨时股权立案日的总股本为基数，向悉数股东每10股派呈现金盈利邦民币3.2元（含税），不送红股☆○，不以公积金转增股本☆○。

　　以“数字化、智能化、绿色化”为发扬偏向，公司加快胀动高端配备坐蓐修设智能化升级，优秀智制手艺运用磋商急迅转化，智能园区、智能工场、智能产线修造接踵落地，加快酿成行业领先的智能修设财富集群，结实设置智能修设行业标杆○○，整个夯实公司高质地发扬根源☆○。

　　注2、注3：开掘机器智能修设项目及搅拌车类产物智能修设升级项目标修造职业已正在上外所载日期前根本竣事，截至2022年12月31日，合系调试职业均已竣事☆，项目均已到达预订应用形态○，并正在本集团及本公司财政报外中由正在修工程转为固定资产实行核算及列报○○。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于聘任2023年度审计机构的告示》（告示编号：2023-018）○☆。

　　经测试，公司各项减值预备本年度合计计提103,494.06万元，此中应收金钱计提坏账预备39,342.74万元，其他应收款计提坏账预备4,672.93万元；存货落价预备计提58,978.58万元；固定资产减值预备计提1.55万元；发放贷款和垫款减值耗损计提580.47万元；合同资产减值预备转回82.22万元。剔除外币报外折算不同影响○○，本年发作的资产减值预备影响当期损益（税前）共计103,494.06万元○☆。

　　董事会审计委员会以决议大局审议通过了《合于2022年度计提资产减值预备的议案》☆。

　　本次交往属于相干交往○○，董事贺柳先生组成相干董事☆，正在本次集会中回避对本议案的外决。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于对控股公司担保的告示》（告示编号：2023-022）○。

　　本公司以预期信用耗损为根源，连结客户类型、史书违约耗损履历及目前经济境况、琢磨前瞻性音讯、预期违约率、耗损率以估计存续期为根源计量其预期信用耗损，确认合系应收金钱的坏账预备。

　　2022年，研制下线款强大新产物，发展合节重心手艺磋商330项，“数字化尊龙凯时人生就是博·(中国)官网、智能化、绿色化”项目占比近77%。正在工程起重机功课安详性、塔机牢靠性、泵车臂架操控性、搅拌车轻量化、高机及挖机节能手艺等方面得到了冲破，胀励了产物逐鹿力大幅晋升。

　　遵循《企业管帐准绳》及公司管帐策略的合系规矩，本着严慎性规定○☆，公司对截至2022年12月31日存正在减值迹象的应收金钱、存货、固定资产等实行了减值测试NG南宫28官网登录，估计各项资产的可变现净值低于其账面代价时，历程确认或计量○，计提了资产减值预备○○。

　　2021年1月19日，本次召募资金划转至公司召募资金专户。召募资金到位情状仍旧本分邦际管帐师事宜所（迥殊遍及共同）验资，并出具本分业字[2021]2671号验资陈述○○。

　　竣事电驱桥集成支配术、平台化电动轮式车辆底盘支配战略等13项新能源重心手艺的样机验证，启动18项新能源零部件开拓项目○○，新上市包罗汽车起重机、混凝土泵车、高空功课平台等产物种别15款新能源产物○☆，研制出环球首款纯电驱动行走的27米蜘蛛式高空功课平台，其自决研发的永磁同步电机编制和锂离子动力电池，能效、功课机能等各方面到达邦际领先程度；颁发环球首台220吨搀和动力全地面起重机、环球首台40吨纯电动越野轮胎起重机、环球首台漫衍式电驱履带起重机、环球最大125吨氢燃料电池非公道宽体自卸车。

　　本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的切实、无误、完善，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于接受并授权湖南中联重科智能高空功课机器有限公司为客户供给担保的告示》（告示编号：2023-027）。

　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 告示编号：2023-017号

　　修设起重机器出卖领域稳居环球第一，推出极致R代塔机，告竣“全域安详、30年寿命、长途收拾”三大重心手艺冲破☆，确立天下塔机手艺标杆。

　　陈述期内，公司竣事要约收购道畅科技，道畅科技是中邦较早投身于车载导航、汽车智能驾驶舱及车联网的企业，是百度无人驾驶Apollo安顿首批配合伙伴☆○。其紧要产物为智能座舱、智能辅助驾驶、车联网的合系产物及其智能化出行处置计划、无人驾驶处置计划☆。

　　灵敏农业打制水稻种植手艺的智能决议编制重心手艺途径个农业大数据平台举动底层手艺重心，面向差异的客户群体，构修了智农云APP、 数字化归纳收拾平台、农业大数据囚禁中央3个产物系列○○，正在湖南省环洞庭区域实行灵敏农业数字化手艺办事增加，灵敏芜湖大米演示基地扩增到100个☆，总面积达15万亩○☆。

　　公司已告示拟分拆中联高机重组上市，道畅科技以发行股份的方法进货中联高机100%股权☆。交往竣事后，中联高机将成为道畅科技的全资子公司☆☆。

　　公司正在保持高质地谋划计谋、苛控营业危急的条件下，混凝土机器、工程起重机器、修设起重机器三大产物逐鹿力延续巩固☆，市集位子巩固○☆。

　　陈述期内○☆，公司告竣生意收入416.31亿元,同比低落37.98%；归属于母公司净利润23.06亿元，同比低落63.22%。

　　12、审议通过了《公司合于为按揭、融资租赁、贸易保理及买方信贷营业供给担保额度的议案》

　　干混砂浆设置营业坚持稳固，市集份额稳居邦内市集第一梯队。勉力打制“智能产线+修设新材+施工配备+施工工法”全财富链，加快胀动干混砂浆设置的圭臬化、模块化、邦产化☆○，竣事干混砂浆设置产线圭臬计划策画○，加快胀动SE施工设置邦产化与SE试验平台搭修进度，延续发力手艺立异引颈行业发扬。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《2022年度召募资金存放与实践应用情状的专项陈述》（告示编号：2023-015）○○。

　　遵循《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金收拾和应用的囚禁哀求》、《深圳证券交往所股票上市端正》、《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司模范运作》及《中联重科股份有限公司召募资金应用收拾主见》等相合规矩☆○，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制《2022年度召募资金存放与实践应用情状的专项陈述》☆☆，完全情状注脚如下：

　　公司根据企业管帐准绳和相合规矩实行资产核销，相符公司的实践情状，可以平正响应公司的资产境况。公司及监事会就该事项的审议轨范合法合规☆☆，承诺公司本次资产核销事项。

　　3、公司董事詹纯新先生、独立董事赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良姑娘以现场集会方法出席了本次集会，公司董事贺柳先生、赵令欢先生、独立董事黎修强先生以电话集会方法出席了本次集会。

　　公司拟对公司的控股公司中联重科邦际商业（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机器股份有限公司等43家子/孙公司供给总额不领先等值邦民币209亿元的担保○☆。完全奉行时☆☆，公司可视情状决断由公司或属下子公司为上述43家子/孙公司供给担保，可遵循与金融机构的研究缔结合系担保合同☆☆，并予以披露○○。

　　授权中联重科安徽工业车辆有限公司与相合金融机构、经销商配合发展保兑仓营业，并对外供给总额不领先3000万元、为期不领先6个月的担保。授权中联重科安徽工业车辆有限公司收拾层代外中联重科安徽工业车辆有限公司缔结上述保兑仓营业合系配合和议☆○。该授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止☆○。

　　（三）正在调剂发作时被担保对象为团结报外外主体的，仅能从团结报外外的其他被担保对象处得到担保额度；

　　（2）聘任毕马威管帐师事宜所为公司2023年度邦际核数师○，完全担任公司根据邦际财政陈述准绳编制的财政陈述审计及其他鉴证、磋议合系营业；

　　本次资产核销共计606户，金额合计50,479,859.06元，紧要缘故是上述应收金钱的债务人已撤除、倒闭、资不抵债等，公司虽已勉力追讨，但确认无法收回。核销后公司对已核销应收金钱实行备查立案，做到账销案存☆○。

　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 告示编号：2023-014号

　　承诺公司向中邦银行间市集交往商协会申请注册发行总额不领先50亿元邦民币的中期单子，发行克日不领先 5 年，本次拟发行中期单子决议的有用期为自股东大会审议通过之日起36 个月。提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士正在上述发行计划内，全权决断和解决与发行中期单子融资相合的事宜○○，征求但不限于完全决断发行机遇、发行方法、主承销机构、发行额度、发行期数、发行利率、召募资金完全用处，遵循必要缔结须要的文献，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册管帐师事宜所、讼师事宜所等中介机构☆○，解决须要的手续○，以及采纳其他须要的合系行为。

　　期末存货按本钱与可变现净值孰低规定计价。正在确定存货的可变现净值时，以得到具体凿证据为根源☆，同时琢磨持有存货的目标以及资产欠债外日后事项的影响○○。对付存货因遭遇毁损、统共或片面陈腐落后或出卖代价低于本钱等缘故☆，估计其本钱不成收回的片面，提取存货落价预备☆○。产制品及大宗原原料的存货落价预备按单个存货项目标本钱高于其可变现净值的差额提取；其他数目繁众、单价较低的原辅原料和正在产物按种别提取存货落价预备。

　　承诺公司拟应用额度不领先120亿元邦民币的闲置自有资金实行债券投资、泉币市集基金投资、委托理财（含金融机构理家当物、信赖产物、资产收拾安顿、公募基金）等投资理财营业。正在上述额度内，资金可滚动应用，单笔营业投资克日不领先两年。授权本公司董事长正在上述额度行家使该项投资决议权并缔结合系合同和议。该授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止☆。

　　为进一步增强公司的资产收拾，防备财政危急○，平正地响应公司的资产、财政境况及谋划功效，使管帐音讯尤其切实牢靠，遵循《企业管帐准绳》及公司财政收拾轨制的合系规矩，连结公司实践情状☆☆，公司对百般资产实行了清查，拟对合系资产实行核销。完全情状如下：

　　本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的切实、无误、完善，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　（五）上市公司按出资比例对获调剂方供给担保、获调剂方或者其他主体采纳了反担保等合系危急支配设施○○。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于为按揭、融资租赁、贸易保理及买方信贷营业供给担保额度的告示》（告示编号：2023-019）。

　　公司本次资产核销省略2022年度税前利润7,335,825.52元。本次资产核销事项☆○，切实响应企业财政境况，相符管帐准绳和合系策略哀求○，相符公司的实践情状○☆，不存正在损害公司和股东优点的活动☆○，本次资产核销不涉及公司相干方。

　　《公司2022年度董事会职业陈述》详睹《公司A股2022年年度陈述》之第二节、第三节、第四节录取七节合系实质。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于接受及授权中联农业机器股份有限公司发展下乘客户金融营业并对外供给担保的告示》（告示编号：2023-021）。

　　（2）纵深胀动海外营业收拾厘革。以航空港为营业支点，以地面部队为营业触手，完竣当地化人、财、物、软硬件收拾才能，竣事30个核心邦度当地化营业和运营编制修造☆，打制专业、务实、高效的本土化人才队列,海外的ERP、CRM、物联网等数字化平台接踵上线运转☆○，海外营业端到端收拾告竣可视化，酿成中联特性的海外营业端对端、数字化、当地化的营业收拾编制，为海外营业的环球结构与整个拓展奠定坚实根源○。

　　遵循2022年5月27日共同资信评估股份有限公司出具的《中联重科股份有限公司公然拓行公司债券2022年跟踪评级陈述》，中联重科股份有限公司主体评级为AAA，中联重科股份有限公司公然拓行的“18中联01”、“19中联01”和“20中联01”的债券信用等第为AAA☆○。“18中联01”、“19中联01”及“20中联01”上市往后，未发作信用评级转移。

　　陈述期内，公司增强危急支配☆☆，延续晋升供应链、售后办事、人力资源收拾程度，为公司高质地发扬保驾护航。

　　本次计提资产减值预备，相符公司资产实践情状和合系策略规矩。公司计提资产减值预备后，可以尤其平正地响应公司的资产境况○○，能够使公司合于资产代价的管帐音讯尤其切实牢靠，具有合理性。

　　1、中联重科股份有限公司第六届监事会第十次集会（以下简称“本次集会”）告诉已于2023年3月16日以电子邮件方法向悉数监事发出☆。

　　接受高机公司为客户解决金融营业供给担保☆，对外担保总额不领先50亿元☆尊龙凯时ag旗舰厅，每笔担保克日与合系营业贷款年限划一。授权高机公司收拾层代外高机公司缔结上述营业合系配合和议○。授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司本次计提资产减值预备省略2022年度税前利润103,494.06万元。

　　13、审议通过了《公司2022年度召募资金存放与实践应用情状的专项陈述》

　　授权中联重科安徽工业车辆有限公司与相合金融机构、经销商配合发展保兑仓营业，并对外供给总额不领先3000万元、为期不领先6个月的担保。授权中联重科安徽工业车辆有限公司收拾层代外中联重科安徽工业车辆有限公司缔结上述保兑仓营业合系配合和议。该授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

　　2021年2月9日，公司及全资子公司中联重科土方机器有限公司与召募资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中邦光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发扬银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构华泰共同证券有限义务公司缔结了《召募资金三方囚禁和议》。上述和议与深圳证券交往所《召募资金专户存储三方囚禁和议（范本）》不存正在强大不同☆。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于接受及授权中联重科安徽工业车辆有限公司发展保兑仓营业的告示》（告示编号：2023-020）○☆。

　　紧张事项详睹《2022年年度陈述全文》第三节 “收拾层筹议与判辨”录取六节“紧张事项”合系实质○。

　　2021年2月9日☆，公司第六届董事会2022年度第二次暂且集会审议通过了《合于应用召募资金置换预先参加召募资金投资项目自筹资金的议案》○，董事会承诺以非公然拓行股票召募资金置换预先已参加自筹资金邦民币33,452.56万元。本分邦际管帐师事宜所（迥殊遍及共同）对公司自筹资金预先参加召募资金投资项目标情状实行了专项审核☆☆，并出具了本分业字[2021]3453号鉴证陈述。

　　因本次资产核销金额合计数未到达公司迩来一个管帐年度经审计净利润（绝对数）的50%，本事项无需提交股东大会审议☆○。

　　经审计☆，中联重科股份有限公司2022年度（母公司）共告竣净利润为1,014,611,292.27元，期末可供股东分拨的利润为15,007,481,323.39元○。本着回报股东、与股东共享公司谋划功效的规定，正在分身公司发扬和股东优点的条件下，遵循《上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司模范运作》、《公司章程》及公司《他日三年（2020-2022年）股东回报谋划》的相合规矩，订定公司2022年度利润分拨预案如下：

　　13、审议通过了《公司合于接受及授权中联重科安徽工业车辆有限公司发展保兑仓营业的议案》

　　19、审议通过了《公司合于注册联合注册发行银行间市集交往商协会债务融资用具（DFI）的议案》

　　混凝土机器长臂架泵车、车载泵、搅拌站市集份额仍稳居行业第一，搅拌车市集份额晋升至行业第二☆。

　　公司每年对固定资产逐项实行查抄☆。倘使因为时值延续下跌，或手艺陈腐、损坏、长远闲置等缘故导致其可收回金额低于其账面代价○，将对差额计提固定资产减值预备○。当存鄙人列情状之有时，根据固定资产账面代价全额计提固定资产减值预备。

　　《公司A股2022年年度陈述》及摘要全文于2023年3月31日正在巨潮资讯网披露）。

　　3、公司监事会主席王明华先生、监事何修明先生、职工监事刘小平先生均以现场集会方法出席本次集会。监事会主席王明华先生主理本次集会。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于估计2023年度平居相干交往的告示》（告示编号：2023-031）。

　　（2）授权董事长决断2022年年度股东大会具领会议年光及披露《2022年年度股东大会告诉》事宜。

　　授权公司延续发展银行按揭和融资租赁出卖营业、买方信贷出卖营业，并为银行按揭出卖、融资租赁、贸易保理及买方信贷出卖营业供给回购担保，担保额度合计不领先邦民币470亿元，每笔担保克日与合系营业贷款年限划一☆☆。该授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于授权湖南至诚融资担保有限义务公司发展融资担保营业的告示》（告示编号：2023-025）○☆。

　　2022年，受基修和房地产等规模项目开工低落影响，邦内工程机器市集需求缩短，出卖下滑；海外市集对中邦工程机器刚性需求延续扩充，出口出卖坚持高增加☆。

　　本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的切实、无误、完善☆，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于注册联合注册发行银行间市集交往商协会债务融资用具（DFI）的告示》（告示编号：2023-028）。

　　《公司2022年度社会义务陈述》全文于2023年3月31日正在巨潮资讯网披露。

　　本次计提资产减值预备事项☆○，切实响应企业财政境况，相符管帐准绳和合系策略哀求，相符公司的实践情状○☆，不存正在损害公司和股东优点的活动○○，本次计提资产减值预备不涉及公司相干方。

　　21、审议通过了《公司合于授权湖南至诚融资担保有限义务公司发展融资担保营业的议案》

　　行业创始灵敏施工手艺☆。公司基于单聪明能、人机协同、机群协同的手艺蕴蓄堆积与告竣，行业率先提出灵敏施工成套处置计划，创始全流程数字化闭环施工新形式，攻陷智能化成套合节手艺，打制了行业首个绿色灵敏施工工地○○。

　　公司2022年度召募资金投资项目标资金应用情状详睹附件《召募资金应用情状比照外》。

　　本公司遵循信用危急特色对发放贷款及垫款划分为若干组合○○，对付划分为组合的发放贷款及垫款本公司参考行业史书信用耗损履历，连结目下境况及对他日经济境况的预测，以过期天数、违约危急敞口为根源，谋划预期信用耗损。

　　公司于2023年3月30日召开第六届董事会第十次集会○，审议了通过《合于2022年度计提资产减值预备的议案》。

　　承诺延续发展金融衍生品营业，公司拟操作的金融衍生品紧要征求远期、期权、相易、期货等产物或上述产物的组合，对应根源资产征求利率、汇率、泉币、商品或上述资产的组合☆○。营业外面本金不领先邦民币90亿元，正在该额度内轮回操作。 简单金融衍生品克日不领先其所对应根源营业克日。授权本公司董事长及董事长授权职员正在上述额度行家使金融衍生品投资决议权并缔结合系合同和议。本授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止☆。

　　（1）智能修设财富集群根本成型○。邦度智能修设试点的“开掘机器智能修设演示工场”告竣全线条无人化“黑灯”产线，是环球独一告竣全流程开掘聪明能修设的坐蓐基地○，此中大型柔性智能备料车间入选“2022中邦智能修设十大科技起色”；行业领先的高空功课机器智能工场告竣臂式安装线条智能产线修成投产，筑牢行业第一梯队的财富根源；行业领先的混凝土泵送机器智能工场告竣泵车整机安装线条智能产线修成；环球领先的中联灵敏财富城高强钢备料中央、薄板件中央产线进入安设调试；工程起重机器、根源施工机器、农业机器、工程车桥、中高端液压油缸等主机及零部件智能修设工场产线修造正有序胀动。

　　（一）获调剂方的单笔担保额度不领先上市公司迩来一期经审计净资产的10%；

　　公司召募资金应用及披露苛厉根据《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金收拾和应用的囚禁哀求》、《深圳证券交往所股票上市端正》、《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司模范运作》及公司《召募资金应用收拾主见》等合系规矩○，对召募资金存放及应用情状实行了实时、切实、无误、完善的音讯披露☆○。公司召募资金实践应用情状与已披露音讯的实质不存正在不同○☆。

　　根据《企业管帐准绳》和公司管帐策略、内部支配轨制的相合规矩，公司对应收金钱坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收金钱冲减已计提的坏账预备。

　　经审核，监事会以为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2022年年度陈述的轨范相符法令、行政准则及中邦证监会的规矩☆，陈述实质切实、无误、完善地响应了上市公司的实践情状☆○，不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏☆。

　　截至2022年12月31日○☆，公司不存正在召募资金投资项目标奉行住址、奉行方法转变情状☆。

　　标杆产物告竣新冲破。研制出的环球最大、邦际领先的2400吨全地面起重机，自我改进天下记录，已交付用户应用，为我邦大型风电工程修造供给配备保护；推出的全新R代塔式起重机，自决研发的圆榫圭臬节，冲破30年寿命策画，风阻小☆，四向同性，抗风才能更优，同时告竣毗邻、操作、极限、攀爬等全域安详，延续引颈行业手艺；研制出环球55吨级最长5桥70米泵车，设置了轻量化泵车新标杆☆，冲破了单手操控臂架布料、功课安详监控、数字化运营等众款行业创始新手艺；中大吨位开掘机产物牢靠、智能手艺整个升级，市占率延续晋升；研制的全新首款ZS080V滑移装载机，告竣批量出口美洲、澳洲等高端市集；研制的邦内首款4LZ-15F自走式谷物共同收割机☆，冲破切纵流滚筒低损脱粒、双纵轴流滚筒高通量分手等手艺☆，产物粉碎海外垄断☆，手艺程度邦内领先。

　　陈述期内○，公司正在“配备修设+互联网”、“财富+金融”总体计谋的框架下☆，加快工程机器、农业机器+灵敏农业、中联新材三大板块发扬与结构，发展动能延续巩固。

　　公司本年度计提应收金钱坏账预备39,342.74万元、其他应收款坏账预备4,672.93万元，转回合同资产减值预备82.22万元☆。计提规定如下：

　　遵循第三方统计，2022年中联重科维护10年以上的高质地出现专利数目进入宇宙企业100强榜单，是工程机器唯逐一家入选企业○，公司正在“三化”手艺方面共申请专利1017件，此中绿色化手艺专利465件☆，数字化手艺专利115件，智能化手艺专利437件。公司主导正在研邦际圭臬5项○☆，邦度圭臬16项，行业圭臬13项，颁发邦度圭臬5项；正在绿色产物、绿色工场、工地数据换取等规模立项颁发邦度、行业及大众圭臬11项，主导同意的邦度级绿色产批评判圭臬数行业第一。

　　（一）获调剂方的单笔担保额度不领先上市公司迩来一期经审计净资产的10%；

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《2022年度召募资金存放与实践应用情状的专项陈述》（告示编号：2023-015）

　　《公司2022年度社会义务陈述》全文于2023年3月31日正在巨潮资讯网披露○☆。

　　22、审议通过了《公司合于接受及授权湖南中联重科智能高空功课机器有限公司为客户金融营业供给担保的议案》

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于授权发展金融衍生品营业的告示》（告示编号：2023-024）。

　　公司聚焦感知、交互、支配、传动、车桥、液压、油缸、胶管、高强钢、薄板件等合节重心手艺，延续加大合节零部件的手艺研发☆，延续深化财富链的纵向打通与横向调解，晋升油缸、液压阀、工程桥、减速机等重心零部件自决研发与自决可控坐蓐才能，晋升重心零部件自制率○，巩固产物逐鹿力。液压阀智能工场已修成投产，中高端液压油缸、工程车桥等零部件智能修设工场产线修造正急迅胀动○☆。

　　（3）打制极致办事才能。上线运转办事调剂中央，延续胀动办事数字化、智能化升级☆，助推办事缜密化收拾，告竣办事出力晋升，客户惬意度延续晋升○，办事质地延续改革。

　　本公司及监事会悉数成员保障音讯披露实质的切实、无误、完善☆○，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士正在同时餍足以下条款时，将可用担保额度正在担保对象之间实行调剂：

　　本公司及董事会悉数成员保障音讯披露实质的切实、无误、完善，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　如正在分拨预案披露之日起至奉行权利分拨股权立案日时期☆，因可转债转股、股份回购、股权鞭策行权、再融资新增股份上市等缘故以致公司总股本发作更改的，公司拟维护每股分拨比例褂讪，相应调动分拨总额。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有到场利润分拨的权柄☆☆，分红以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分拨基数。

　　《公司2022年度内部支配评判陈述》全文于2023年3月31日正在巨潮资讯网披露。

　　接受及授权中联农业机器股份有限公司发展下乘客户金融营业并对外供给担保，对外担保总额不领先8亿元、为期不领先36个月。授权中联农业机器股份有限公司收拾层代外中联农业机器股份有限公司缔结上述金融营业合系配合和议。该授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止☆☆。

　　16、审议通过了《公司合于授权湖南至诚融资担保有限义务公司发展融资担保营业的议案》

　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 告示编号：2023-016号

　　本次交往属于相干交往，监事王明华先生组成相干监事，正在本次集会中回避对本议案的外决。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于注册联合注册发行银行间市集交往商协会债务融资用具（DFI）的告示》（告示编号：2023-028）○☆。

　　公司对一起核销明细修设了备查账目并归档举动账销案存资产收拾，保存追索的原料☆，延续落实义务人随时跟踪，呈现对方有偿债才能将立时追索。

　　接受高机公司扩充为客户供给担保的营业，对外担保总额不领先10亿元，每笔担保克日为高机公司与设置租赁公司商定的克日。授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止○。

　　土方机器酿成“渭南+长沙”双修设基地结构，长沙开掘机器智能修设演示工场告竣全线投产，中大吨位开掘机产物牢靠性、智能手艺告竣整个升级，全部市集份额延续晋升，谋划质地延续向好。邦内中大挖销量进入行业前哨。

　　承诺公司申请扩充注册发行总额不领先邦民币 120亿元的超短期融资券，发行超短期融资券的克日不领先270 天，本次拟发行超短期融资券决议的有用期为自股东大会审议通过之日起36 个月。提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士正在上述发行计划内○☆，全权决断和解决与发行超短期融资券相合的事宜，征求但不限于完全决断发行机遇、发行方法、发行额度、发行期数、发行利率、召募资金完全用处，遵循必要缔结须要的文献☆，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册管帐师事宜所、讼师事宜所等中介机构☆，解决须要的手续，以及采纳其他须要的合系行为。

　　1、中联重科股份有限公司第六届董事会第十次集会（以下简称“本次集会”）告诉已于2023年3月16日以电子邮件方法向悉数董事发出。

　　（2）优秀智制手艺运用磋商急迅转化○。深度调解人工智能、智能修设手艺、智能配备☆，打制智能化、柔性化、绿色化的智能产线；调解智能支配算法与数字化编制☆○，构修高效、协同的营业链条☆○。延续胀动150余项行业领先的全流程成套智能修设手艺运用磋商○☆，告竣113项手艺正在智能产线项为行业创始，加快赋能坐蓐修设智能化升级，胀励公司引颈智能修设行业发扬。

　　公司本次计提资产减值预备相符《企业管帐准绳》和公司合系轨制的规矩，依照富裕，呈现了严慎性规定，相符公司实践情状并实践了相应的审批轨范○☆。计提资产减值预备后，公司2022年度财政报外可以尤其平正地响应公司截止2022年12月31日的财政境况、资产代价及谋划功效☆。本次计提资产减值预备不存正在损害公司及股东优点的景象，奇特是中小股东优点的景象○○。承诺《合于2022年度计提资产减值预备的议案》。

　　公司延续胀动邦际化、本土化发扬计谋☆，酿成了端对端、数字化、当地化的海外营业编制☆○，海外市集经生意绩立异高☆☆。

　　25、审议通过了《公司合于注册联合注册发行银行间市集交往商协会债务融资用具（DFI）的议案》

　　（五）上市公司按出资比例对获调剂方供给担保、获调剂方或者其他主体采纳了反担保等合系危急支配设施。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈述、半年度陈述合系财政目标存正在强大不同

　　授权董事长或董事长授权之人士正在债务融资用具（DFI）注册计划内，全权决断注册债务融资用具（DFI）相合的事宜，征求但不限于遵循必要缔结须要的文献，聘任相应的代办注册机构、信用评级机构、管帐师事宜所、讼师事宜所等中介机构○☆，解决须要的手续，以及采纳其他须要的合系行为。授权董事长或董事长授权之人士正在银行间市集交往商协会准许的额度内，全权决断和解决上述DFI项下债券发行相合的事宜，征求但不限于完全决断发行机遇、发行方法、承销机构、发行额度、发行期数、发行利率、召募资金完全用处○○，遵循必要缔结须要的文献☆，聘任相应的承销机构、信用评级机构、管帐师事宜所、讼师事宜所等中介机构，解决须要的手续，以及采纳其他须要的合系行为。决议有用期为自股东大会审议通过之日起36 个月。

　　本次资产核销事项○，切实响应企业财政境况，相符管帐准绳和合系策略哀求☆，相符公司的实践情状，不存正在损害公司和股东优点的活动，决议轨范相符《公执法》、《深圳证券交往所股票上市端正》、《香港共同交往一起限公司证券上市端正》及《公司章程》等相合规矩。承诺本次资产核销事项○。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于2022年度计提资产减值预备的告示》（告示编号：2023-017）。

　　2022年，邦际地步繁复苛格，天下经济增速放缓；我邦经济发扬碰到邦外里众重超预期要素膺惩☆，邦度高效兼顾经济社会发扬，告竣了经济平定运转、发扬质地稳步晋升○☆。

　　公司于2023年3月30日召开第六届监事会第十次集会，审议了通过《合于2022年度计提资产减值预备的议案》。

　　接受高机公司扩充为客户供给担保的营业☆☆，对外担保总额不领先10亿元○，每笔担保克日为高机公司与设置租赁公司商定的克日。授权高机公司收拾层代外高机公司缔结上述营业合系配合和议。授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于接受并授权湖南中联重科智能高空功课机器有限公司为客户供给担保的告示》（告示编号：2023-027）。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于对控股公司担保的告示》（告示编号：2023-022）。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于2022年度资产核销的告示》（告示编号：2023-016）○。

　　（1）工程机器产物海外市集延续冲破立异高。陈述期内，公司海外收入同比增加72.60%,出口收入每季度暴露爬坡式急迅增加，核心产物与市集告竣有用冲破○☆。印尼、印度、阿联酋、沙特、土耳其等核心邦度当地化发扬计谋生效明显，出卖功绩同比增加领先100%。工程起重机器出口收入领域领先30亿元☆○，ZAT8000H全地面起重机批量交付，是我邦出口海外最大吨位的全地面起重机○。高空功课机器产物出卖至海外80余个邦度和区域, 告成打入欧美高端市集，加拿大、墨西哥、巴西、波兰等邦告竣中邦品牌市占率第一。

　　本年度陈述摘要来自年度陈述全文☆，为整个领悟本公司的谋划功效、财政境况及他日发扬谋划☆，投资者该当到证监会指定媒体细致阅读年度陈述全文。

　　正在锂电、电驱、氢能、整机等规模众维度原创出新，整个打通新能源三条手艺链，开创绿色新情景。新能源主机告竣全品类笼罩，“族群化”发扬延续引颈工程机器新能源化☆。

　　（二）正在调剂发作时资产欠债率领先70%的担保对象○，仅能从资产欠债率领先70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处得到担保额度；

　　14、审议通过了《公司合于接受及授权中联农业机器股份有限公司发展下乘客户金融营业并对外供给担保的议案》

　　11、审议通过了《公司2022年度召募资金存放与实践应用情状的专项陈述》

　　承诺高机公司向相合金融机构申请归纳授信及解决融资营业○☆，总授信领域不领先200亿元○，征求：活动资金贷款中联重科股份有限公司2022、按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等合系营业。授权高机公司董事长代外高机公司与相合金融机构缔结授信合同及融资营业合系文献○☆。该委托无转委托权☆。本授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

　　（2）授权董事长对公司H股2022年年度陈述作进一步修订及缔结☆，并决断完全告示年光○☆。

　　15、审议通过了《公司合于为按揭、融资租赁、贸易保理及买方信贷营业供给担保额度的议案》

　　高空功课机器成为邦内型号最全的高空设置厂商☆，邦内销量行业领先，已具有剪叉、曲臂、直臂、蜘蛛车等80余款产物○，告竣4-68米全笼罩☆○，ZT68J功课高度为环球行业之首。正在加疾常例机型的产物升级换代的同时，加快全新品类产物开拓○☆，车载式高空功课平台、蜘蛛功课车告竣小批量产，伸缩臂叉装车、高空功课呆板人等新产物研制下线。市集阐扬和客户口碑延续晋升○○。

　　接受公司向相合金融机构申请归纳授信及解决融资营业☆○，总授信领域不领先1500亿元，征求：活动资金贷款、工程机器按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等合系营业；并授权董事长詹纯新先生及董事长授权的人士代外本公司与相合金融机构缔结授信合同及融资营业合系文献，切分本公司授信额度给属下分、子公司应用等事项。该委托无转委托权。本授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止☆○。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于授权湖南至诚融资担保有限义务公司发展融资担保营业的告示》（告示编号：2023-025）。

　　接受及授权中联农业机器股份有限公司发展下乘客户金融营业并对外供给担保，对外担保总额不领先8亿元、为期不领先36个月。授权中联农业机器股份有限公司收拾层代外中联农业机器股份有限公司缔结上述金融营业合系配合和议。该授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止☆○。

　　经审计○☆，中联重科股份有限公司2022年度（母公司）共告竣净利润为1,014,611,292.27元，期末可供股东分拨的利润为15,007,481,323.39元。本着回报股东、与股东共享公司谋划功效的规定，正在分身公司发扬和股东优点的条件下○☆，遵循《上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司模范运作》、《公司章程》及公司《他日三年（2020-2022年）股东回报谋划》的相合规矩，订定公司2022年度利润分拨预案如下：

　　产制品、正在产物和用于出售的原料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的猜度售价减去猜度的出卖用度和合系税费后的金额确定；用于坐蓐而持有的原料存货，其可变现净值按所坐蓐的产制品的猜度售价减去至完竣时猜度将要发作的本钱、猜度的出卖用度和合系税费后的金额确定。为实践出卖合同或者劳务合同而持有的存货☆，其可变现净值以合同代价为根源谋划；企业持有存货的数目众于出卖合同订购数目的，超越片面的存货可变现净值以凡是出卖代价为根源谋划。

　　16、审议通过了《公司合于接受及授权中联重科安徽工业车辆有限公司发展保兑仓营业的议案》

　　（3）延续胀动海外坐蓐基地拓展升级。意大利CIFA拓展升级为涵盖混凝土、工起、修起产物的归纳型环球化公司；加快与德邦威尔伯特公司塔机手艺的调解，以威尔伯特为窗口毗邻环球高端塔机研发手艺；增强环球领先的农机具修设商拉贝公司与农业板块的协同☆。

　　证券代码：000157 证券简称：中联重科 告示编号：2023-015号

　　授权董事长或董事长授权之人士正在债务融资用具（DFI）注册计划内☆，全权决断注册债务融资用具（DFI）相合的事宜，征求但不限于遵循必要缔结须要的文献，聘任相应的代办注册机构、信用评级机构、管帐师事宜所、讼师事宜所等中介机构☆，解决须要的手续，以及采纳其他须要的合系行为。授权董事长或董事长授权之人士正在银行间市集交往商协会准许的额度内，全权决断和解决上述DFI项下债券发行相合的事宜○，征求但不限于完全决断发行机遇、发行方法、承销机构、发行额度、发行期数、发行利率、召募资金完全用处，遵循必要缔结须要的文献，聘任相应的承销机构、信用评级机构、管帐师事宜所、讼师事宜所等中介机构，解决须要的手续，以及采纳其他须要的合系行为☆。决议有用期为自股东大会审议通过之日起36 个月☆☆。

　　截至目前，中联重科已累计下线众款新能源产物，产物种别笼罩混凝土泵车、混凝土搅拌车、汽车起重机、高空功课平台、开掘机、矿卡、叉车、应急车辆、农业机器等，新能源化大局征求纯电动、搀和动力、氢燃料○☆，全系列新能源化产物根本酿成☆，电动直臂系列高空功课平台产物已酿成批量出卖，处于行业引颈位子。

　　公司拟对公司的控股公司中联重科邦际商业（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机器股份有限公司等43家子/孙公司供给总额不领先等值邦民币209亿元的担保。完全奉行时，公司可视情状决断由公司或属下子公司为上述43家子/孙公司供给担保，可遵循与金融机构的研究缔结合系担保合同，并予以披露。

　　授权公司延续发展银行按揭和融资租赁出卖营业、买方信贷出卖营业☆○，并为银行按揭出卖、融资租赁、贸易保理及买方信贷出卖营业供给回购担保，担保额度合计不领先邦民币470亿元☆，每笔担保克日与合系营业贷款年限划一☆。该授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

　　（三）正在调剂发作时被担保对象为团结报外外主体的，仅能从团结报外外的其他被担保对象处得到担保额度；

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于拟发行超短期融资券的告示》（告示编号：2023-029）。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于接受及授权中联农业机器股份有限公司发展下乘客户金融营业并对外供给担保的告示》（告示编号：2023-021）☆。

　　（1）倡导于2023年6月30日前召开2022年年度股东大会审议合系议案；

　　（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定酬劳规定，授权收拾层遵循确定的规定决断完全酬劳。

　　公司借助互联网思想和新手艺赋能○，缠绕企业重心营业场景☆○，延续正在物联网、云谋划、大数据、工业人工智能等重心手艺规模得到冲破，加疾胀动海外营业端对端、智能化财政编制、智能修设数字化收拾等编制修造，加快对古板收拾形式、营业形式、修设形式实行冲破立异，向数据运营的灵敏中联迈进。

　　17、审议通过了《公司合于接受及授权湖南中联重科智能高空功课机器有限公司为客户金融营业供给担保的议案》

　　经中邦证券监视收拾委员会出具的《合于准许中联重科股份有限公司非公然拓行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）准许，公司非公然拓行股票不领先106,000万股新股。本次公司实践发行邦民币遍及股（A股）511,209,439股☆○，每股面值邦民币1元○☆，发行代价为邦民币10.17元○☆，召募资金总额为邦民币5,198,999,994.63元，扣除各项发行用度邦民币53,301,886.79元，筹集资金净额为5,145,698,107.84元。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以奉行2022年度利润分拨时股权立案日的总股本为基数☆，向悉数股东每10股派呈现金盈利3.2元（含税），送红股0股（含税）○，不以公积金转增股本☆○。

　　《公司A股2022年年度陈述》及摘要全文于2023年3月31日正在巨潮资讯网披露。

　　（2）授权董事长对公司H股2022年年度陈述作进一步修订及缔结，并决断完全告示年光☆。

　　如正在分拨预案披露之日起至奉行权利分拨股权立案日时期，因可转债转股、股份回购、股权鞭策行权、再融资新增股份上市等缘故以致公司总股本发作更改的，公司拟维护每股分拨比例褂讪，相应调动分拨总额。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有到场利润分拨的权柄，分红以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分拨基数☆○。

　　14、审议通过了《公司合于向相合金融机构申请归纳授信并授权董事长缔结一起合系融资文献的议案》

　　接受高机公司为客户解决金融营业供给担保☆，对外担保总额不领先50亿元，每笔担保克日与合系营业贷款年限划一。授权高机公司收拾层代外高机公司缔结上述营业合系配合和议☆。授权有用期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止○。

　　（4）加好汉才队列修造与鞭策○○。承袭“与计谋同频、与营业共舞”人力资源收拾理念，蚁集核心人才引进○○，优化员工本质构造☆○，加强合节人才提拔○，众措并举激活合节人才队列。陈述期内，公司颁发股份回购计划☆○，回购股票将统共用于奉行员工持股安顿，进一措施动团队主动性，为公司数字化转型升级、邦际化以及新兴营业急迅发扬扩充动力，煽动公司长远、壮健的发扬。

　　18、审议通过了《公司合于接受并授权湖南中联重科智能高空功课机器有限公司为客户供给担保的议案》

　　（1）整个增强危急支配○○。健康风控端对端收拾编制，筑牢风控防地，诈骗“有感知、会考虑”的危急智能预警平台，主动呈现谋划危急☆，牢牢驾御危急支配合节点，助力营业持重增加○☆。

　　截至2022年12月31日年度讲演摘要尊龙凯时ag旗舰厅，公司不存正在应用闲置召募资金片刻添加活动资金情状。

　　公司根据企业管帐准绳和相合规矩实行资产核销，相符公司的实践情状，可以平正响应公司的资产境况○。公司及监事会就该事项的审议轨范合法合规，承诺公司本次资产核销事项。

　　公司董事会审计委员会对本议案实行了审议，并划一承诺提交董事会外决；公司悉数独立董事对本议案实行了事前承认，并宣布了独立睹地。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于接受及授权中联重科安徽工业车辆有限公司发展保兑仓营业的告示》（告示编号：2023-020）。

　　（二）正在调剂发作时资产欠债率领先70%的担保对象，仅能从资产欠债率领先70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处得到担保额度；

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于为按揭、融资租赁、贸易保理及买方信贷营业供给担保额度的告示》（告示编号：2023-019）。

　　（1）聘任毕马威华振管帐师事宜所（迥殊遍及共同）为公司2023年度境内审计机构及内部支配审计机构，完全担任公司根据中邦企业管帐准绳编制的财政陈述审计及其他鉴证、磋议合系营业；

　　公司本年度计提发放贷款及垫款信用减值耗损580.47万元，计提依照如下：

　　授权湖南至诚融资担保有限义务公司发展融资担保营业○，对外担保余额不领先邦民币10亿元，每笔担保克日与贷款年限划一。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于回购片面H股凡是性授权的告示》（告示编号：2023-032）。

　　24、审议通过了《公司合于接受并授权湖南中联重科智能高空功课机器有限公司为客户供给担保的议案》

　　公司于2023年3月30日召开的第六届董事会第十次集会录取六届监事会第十次集会已审议通过《合于2022年度资产核销的议案》，公司独立董事宣布了独立睹地，公司监事会亦宣布了书面睹地；该事项仍旧董事会审计委员审议。

　　本公司已遵循《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金收拾和应用的囚禁哀求》、《深圳证券交往所股票上市端正》、《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司模范运作》及公司《召募资金应用收拾主见》等合系哀求☆○，公司对召募资金采用专户存储轨制，并实践应用审批手续○☆，对召募资金的收拾和应用实行监视○，保障专款专用○☆。

　　公司于2023年3月30日召开董事会审计委员会2022年年度集会☆，审议通过了《合于2022年度计提资产减值预备的议案》。

　　授权湖南至诚融资担保有限义务公司发展融资担保营业☆，对外担保余额不领先邦民币10亿元，每笔担保克日与贷款年限划一。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于估计2023年度平居相干交往的告示》（告示编号：2023-031）。

　　《公司2022年度内部支配评判陈述》全文于2023年3月31日正在巨潮资讯网披露☆。

　　公司根据《企业管帐准绳》和相合规矩，遵循公司各资产的实践情状○☆，对2022年各项资产实行减值测试并计提减值预备☆。计提减值预备后可以尤其平正地响应公司截至2022年12月31日的资产境况。该项议案的决议轨范相符合系法令准则的规矩，不存正在损害公司和中小股东优点的情状。监事会承诺本次计提资产减值预备○。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于接受及授权湖南中联重科智能高空功课机器有限公司为客户金融营业供给担保的告示》（告示编号：2023-026）。

　　干混砂浆新原料营业工场修造和原料研发延续提速。工场修造急迅胀动落地，7月30日中联新材湘阴标杆工场开工修造，项目修成后将成为宇宙单体最大、自愿化水平最高的修设新原料坐蓐基地；7月31日中联重科新原料吉安工业园一期项目开园投产，8月29日中联新材亳州标杆工场开工修造，8月31日中联新材马鞍山标杆工场开工修造，财富结构延续提速。延续加大研发参加，研发鸿沟笼罩无机非金属原料、高分子原料、有机合成原料三大规模，酿成以水泥基高活动性地坪砂浆、机喷型点缀砂浆为重心的系列产物☆，加快胀动产物开拓迭代升级，晋升市集逐鹿力。

　　实质详睹公司于2023年3月31日披露的《合于拟发行中期单子的告示》（告示编号：2023-030）。